В Туркменистане проведен семинар ОБСЕ по обмену передовым опытом в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

С 10 по 11 июня 2019 года в Ашхабаде состоялся организованный при поддержке ОБСЕ семинар на тему «Передовой опыт противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма  (ПОД/ФТ) в секторе установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)».

Мероприятие было организовано Центром ОБСЕ в Ашхабаде совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана и Службой финансового мониторинга при данном министерстве.

Семинар проводился с целью предоставить участникам возможность подробно изучить международные законодательные нормы и стандарты, обеспечивающие эффективность правил внутреннего контроля в секторе УНФПП, а также обменяться передовым опытом межведомственного сотрудничества в данной сфере.

Представители Министерства финансов и экономики Туркменистана и Службы финансового мониторинга, правоохранительных и надзорных органов,  структур УНФПП  и других соответствующих ведомств обсудили национальную систему Туркменистана и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризму.

Международный эксперт из Литвы подчеркнул важную  роль надзора за УНФПП как механизма обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и осветил ключевые измерители эффективности надзора в системе ПОД/ФТ.

В ходе семинара были затронуты такие вопросы, как пути повышения превентивной роли нефинансовых предприятий и профессий, надлежащая проверка клиентов и передовой опыт выявления бенефициаров и политически значимых лиц, а также снижение рисков в секторе УНФПП.

Участники подчеркнули важную роль межведомственного и международного сотрудничества для эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в секторе УНФПП.